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李逵劈鱼:不得为任何形式的非法交易提供跨境人民币结算服务

时间:2022/6/23 0:33:40  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:对于《通知》中规定的参与提供跨境人民币结算服务的支付机构,《通知》提出了五条要求,其中提到必须具备与跨境人民币结算服务相关的反洗钱、反恐融资、反逃税等专项制度。和措施;具有高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐融资、反逃税系统处理和对接能力。公司风控能力较强,近两年未发生严重违规事件。李逵劈鱼《通知》强调,提供跨境人...
对于《通知》中规定的参与提供跨境人民币结算服务的支付机构,《通知》提出了五条要求,其中提到必须具备与跨境人民币结算服务相关的反洗钱、反恐融资、反逃税等专项制度。和措施;具有高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐融资、反逃税系统处理和对接能力。公司风控能力较强,近两年未发生严重违规事件。李逵劈鱼

《通知》强调,提供跨境人民币结算业务应具有真实、合法的交易基础,并符合国家有关法律法规。境内银行与支付机构合作开展跨境人民币结算业务的,双方应协商建立业务真实性审查机制,共同对业务背景的真实性、合法性进行审 查,不得为任何形式的非法交易提供跨境人民币结算服务。

《通知》要求境内银行、支付机构依法收集市场交易主体基本信息,定期核实更新,建立市场交易主体负面清单;根据市场交易主体类型和交易特点,合理确定各类跨境人民币结算业务。该业务的单一交易限额;建立健全跨境人民币结算业务的过程审查和事后抽查制度;境内银行对支付机构违法经营的,应当依法承担连带责任;境内银行、支付机构应当依法提供跨境人民币结算服务。履行反洗钱、反恐融资、反逃税义务,遵守打击跨境赌博、电信网络诈骗、非法从事支付机构业务的相关规定。

《通知》还要求境内银行按照人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)的相关信息报告要求,及时、准确、完整地提交跨境收付数据,并将净额结算恢复为收付。付款及付款信息提交。境内银行、支付机构在集中收付或净额结算前,应当妥善保存境内实际收付机构或个人的原始收付数据,以便备查。


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